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非法融资背后的合同欺骗不容忽视

来源:中国产经新闻报 录入时间:17-05-25 18:08:49

非法融资背后的合同欺骗不容忽视
——法院判决书 足以证实 非法融资与深圳“中技系”有关

    法院认定事实:实乃深圳“中技系”所为
    记者查阅了上海静安区法院 2016年 3月 17日对深圳“中技系”法定代表 人 成清波的判决,即( 2015)静刑初字第 240号判决书,其相关内容网上公开显示: 涉案金额 12.5亿元,受害人 579人, 上海市静安区 检察机关 于 2015年 7月 6日向静安区法院提起公诉。法院受理后依法组成合议庭,按照普通程序于 2016年 1月 19日、 2月 3日开庭审理此案。 结果是,成清波被判处一年一个月徒刑,由于羁押期正好是一年一个月,所以罪犯被法院当场释放。
 
    “从《判决书》上很清楚地了解到案件的前因后果,法院认定的所谓‘非法吸收公众存款’,整个过程的设局就是一个个陷阱,都是深圳‘中技系’成清波等人的杰作。”广东揭阳市中萃房地产开发公司(以下简称揭阳中萃)董事长林榜昭告诉记者。 
 
    中国产经新闻报4月 21日和 5月 10日分别发表了《 ST恒立资产快卖光,退市风险加剧》和《恒立实业重组背后的股权之争》两篇文字,对深圳“中技系”成清波等人虚构资产设局“名转让、实代持”签订三方协议和五方协议、导致揭阳中萃拥有“恒立实业” 5213万股权没能归还的事实报道,作为受害人的林榜昭(揭阳中萃董事长),再三呼吁司法部门将合同诈骗的犯罪嫌疑人绳之以法。
 
    林榜昭介绍,早在 2002至 2003年期间,深圳“中技系”通过受让和质押等方式 ,获得物华股份 2373万股的股份,最终以 21.57%  的持股份额,成清波顺利成为上市公司物华股份实际控制人。取得控制权后,成清波不直接在公司任职,而是由其合作伙伴抛头露面。
 
    林榜昭公司的法律顾问徐律师透露,成清波的资本运作手法和控制企业的运作有两大共同特点:一是股权代持 ,且股权变动极为频繁;二是股权结构设计复杂,通过层层持股,掩人耳目。这两种控制方式交错纵横,形成复杂的股权结构网络,外界往往难识庐山真面目。这种逃避法律责任谨慎做法,成清波多次在上市公司并购合同和融资过程中,演绎得滴水不漏。
 
    上海静安区公诉机关指控成清波等人的犯罪事实,包括三个方面内容:一 是 2008年 12月,上市公司成城股份公司董事会审议通过向控股股东深圳“中技”发行股份购买资产。 2011年,成清波为了“优化”他的“中技”资产,通过重组方式投入上市公司成城股份,于同年 3月份前往美国收购煤矿。 2012年 2月,他通过其控制的香港宝港国际公司收购美国 THC煤炭公司 100%股权,以此获得美国田纳西州煤矿。二是 2011年 3月,上市公司国创能源进行重组,帝奥投资以收购股份的方式,成为国创能源第一大股东,取得其实际控制权。同年 5月,帝奥投资提名周某某为公司董事,并委派担任国创能源董事长兼总经理,全面负责国创能源重大资产重组。 2012年,成清波与周某某商议,利用美国矿“资产”用于国创能源重大资产重组,通过“定向增发”方式募集资金。期间,成清波要求周某某支付收购前期费用,补充公司流动资金。三是 2012年 6月,周某某为了“完成”成清波交付的任务,通过银行职员 杨女士及 刘先生两人为成城股份和国创能源“定增”项目募集资金,承诺支付募集资金额 20%的总包费用。于是,周某某与优道公司负责人田某某商议后,使用优道公司作为融资平台,先后设立乾灏公司、芮嘉公司、纯优公司、富义公司、投顺公司、宝约公司等六家有限合伙企业,采用“认购”合伙公司份额等方式募集资金。
 
    由此可见,整个“募集资金”过程,都是成清波一贯采用的“定增”套路,先
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责任编辑:侯淑丽

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